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기업지배구조

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이사회에 관한 사항

이사회 구성 (등기이사)현황

(의장성명 : 이사총수 : 3명)

이사회 구성현황의 표로써 주주명(사내이사/사외이사)과 직위(상근여부), 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험 가입여부를 알 수 있는 표
주주명 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험
가입여부
사내이사 대표이사(상근) 송녹정 2011.03.11 3년 총괄
대표이사(상근) 신동윤 2010.03.12 3년 총괄
사외이사 비상근 임희택 2011.03.11 3년 이사회업무

※ 상기 내용 중 선임일은 현재임기의 선임일입니다.

이사회 운영 현황(2012.02月 ~ 2012.12月)

2012년 2월 부터 12월까지 이사회운영현황표로써, 1~15회차의 개최일자와 주요의제, 가결여부, 비고를 확인 할 수 있는 표
회차 개최일자 주요의제 가결여부 비고
15 2012.12.28 계열사간 거래 승인의 건 가결 -
14 2012.12.26 2012년도 임원 성과급 지급의 건 가결 -
13 2012.12.26 퇴직임원에 대한 퇴직금 배율결정 및 상담역 선임의 건 가결 -
12 2012.12.26 대표이사 승진의 건 가결 -
11 2012.11.09 용전일반산업단지 입주계약 체결의 건 가결 -
10 2012.07.17 사채발행의 건 가결 -
9 2012.06.28 수입신용장 약정의 건 가결 -
8 2012.06.28 2012년 임원, 비등기임원 보수결정의 건 가결 -
7 2012.05.29 신규 대출의 건 가결 -
6 2012.03.27 수입신용장 발행한도 증액의 건 가결 -
5 2012.03.23 계열사간 거래 승인의 건 가결 -
4 2012.03.22 제3자를 위한 연대보증기간 연장의 건 가결 -
3 2012.03.09 경영고문 선임의 건 가결 -
2 2012.02.08 제 39기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 가결 -
1 2012.02.08 제39기 재무제표 승인의 건 가결 -

이사회 내의 위원회 설치 현황

이사회 내의 위원회 설치 현황표로써, 위원회 명칭, 사내이사와 사외이사의 도입일자, 주요기능과 비고를 알 수 있는 표
위원회명칭 도입일자 주요기능 비고
사내이사 사외이사
해당사항없음

감사기구에 관한 사항

감사기구 현황

- 감사현황
감사현황표로써 상근감사에 관한 성명과 선임일, 임기, 책임보험가입여부를 알수 있는 표
구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부
상근 감사 홍효표 2013.03.15 3년

※ 상기 내용 중 선임일은 현재임기의 선임일입니다.

-감사위원회 현황 (위원장 성명 : -/위원총수 : -명)
감사위원회 현황표로써, 사내이사와 사외이사의 성명과 비고를 알 수 있는 표
회차 성명 비고
사내이사 - -
- -
사외이사 - -
- -

※ 해당사항 없음

-외부감사인
외부감사인표로써 법인명, 선임일, 계약기간, 최근감사의견을 알수 있는 표
법인명 선임일 계약기간 최근감사의견
한영회계법인 2011년 2월 9일 3개사업년도(2011~2013) 적정

IR 개최 현황

금년 IR 개회 실적 및 계획 미정

금년 IR 개최 실적 및 계획에 관한 표로써 실적과 계획을 일시, 장소, 주요내용, 참석인원, 비고를 알 수 있는 표
구분 일시 장소 주요내용 참석인원 비고
실적 미정        
계획          
미정
         

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